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이사회 운영현황

이사회운영현황(최근사업년도)

2019년도 이사회운영현황표
회차 개최일자 주요의제 가결여부
1차 2018.02.02 [결의사항]
제 1호 안건: 분할계획서 승인의 건
제 2호 안건: 로봇사업 양도의 건
제 3호 안건: 임시주주총회 소집의 건
제 4호 안건: 임시주주총회 회의목적사항 결정의 건
 
가결
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2차 2018.02.23 [결의사항]
제 1호 안건: 제 41기 재무제표 및 영업보고서 승인의건
제 2호 안건: 자기주식 매입 및 소각의 건
제 3호 안건: 전자투표제 도입의 건
제 4호 안건: 제 41기 정기주주총회 소집의 건
제 5호 안건: 제 41기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건
 
가결
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가결
가결
3차 2018.03.12 [결의사항]
제 1호 안건: 사모사채 발행의 건
 
가결
4차 2018.03.23 [결의사항]
제 1호 안건: 대표이사 선임의 건
제 2호 안건: 이사직무 위촉의 건
제 3호 안건: 위원회 구성의 건
제 4호 안건: 제 42기 이사보수 지급액 결정의 건
제 5호 안건: 이사의 겸직 승인의 건
제 6호 안건: 이사, 주요주주 등과의 거래 승인의 건
- 대표이사 겸임(신현우 대표이사)에 따른 이사의 자기거래(한화파워시스템)
제 7호 안건: 대규모 내부거래 승인의 건
 
가결
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가결
5차 2018.04.02 [결의사항]
제 1호 안건: 분할 경과 보고 및 공고 결의의 건
제 2호 안건: 공모사채 발행의 건
제 3호 안건: 대규모 내부거래 승인의 건
 
가결
가결
가결
6차 2018.05.31 [결의사항]
제 1호 안건: 한화시스템 주총 시 합병 동의 건
제 2호 안건: 한화시스템 및 한화 S&C 합병에 따른 주주간 계약 승인의 건
 
가결
가결
7차 2018.06.28 [결의사항]
제 1호 안건: 대규모 내부거래 승인의 건
 
가결
8차 2018.07.10 [결의사항]
제 1호 안건: 타법인 주식 양도의 건
 
가결
9차 2018.09.21 [결의사항]
제 1호 안건: 대규모 내부거래 승인의 건
 
가결
10차 2018.10.22 [결의사항]
제 1호 안건: 특수관계인으로부터의 영업양수 등 승인의 건
제 2호 안건: 한화지상방산의 한화디펜스 흡수합병 동의 건
제 3호 안건: 한화정밀기계 주총시 영업 양수 등 동의 건
제 4호 안건: 공모사채 발행의 건
제 5호 안건: 대규모 내부거래 승인의 건
 
가결
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가결
가결
가결
11차 2018.11.29 [결의사항]
제 1호 안건: 규정 개정의 건
 1. 임원처우규정 개정의 건
 2. 준법통제기준 개정의 건
 3. 내부거래위원회 규정 개정의 건
 4. 보상위원회 규정 개정의 건
제 2호 안건: 한화지상방산의 한화디펜스 흡수합병 동의 건
 
가결
 
 
 
 
가결
12차 2018.12.17 [결의사항]
제 1호 안건: 대규모내부거래 승인의 건
제 2호 안건: 특수관계인과 거래 승인의 건
제 3호 안건: 자금보충약정 승계의 건
제 4호 안건: 감사위원회 규정 개정의 건
 
가결
가결
가결
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