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이사회 운영현황

이사회운영현황(최근사업년도)

2015년도 이사회운영현황표
회차 개최일자 주요의제 가결여부
1차 2017.02.17 [결의사항]
제1호 안건 : 저비용항공사 지분 투자의 건
제2호 안건 : 해외직접투자의 건
제3호 안건 : 기채결의의 건
제4호 안건 : 이사, 주요주주 등과의 거래 승인의 건
제5호 안건 : 제40기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제6호 안건 : 위원회 구성의 건
제7호 안건 : 준법지원인 선임의 건
제8호 안건 : 전자투표제 도입의 건
제9호 안건 : 자기주식 매입 소각의 건

[보고사항]
제1호 : 2016년 준법통제기준 준수점검 결과 보고
제2호 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가
제3호 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가
제4호 : 최대주주 및 주요주주 등과의 거래실적 보고
 
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2차 2017.02.27 [결의사항]
제1호 안건 : 제40기 정기주주총회 소집의 건
제2호 안건 : 제40기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건
 
가결
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3차 2017.03.24 [결의사항]
제1호 안건 : 지배인 해임의 건
제2호 안건 : 대표이사 선임의 건
제3호 안건 : 이사 직무 위촉의 건
제4호 안건 : 위원회 구성의 건
제5호 안건 : 제41기 이사보수 지급액 결정의 건
제6호 안건 : 대규모내부거래 승인의 건
 
가결
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4차 2017.04.21 [결의사항]
제1호 안건 : 외국인 임원 영입에 따른 보수 및 처우 제공 승인의 건
제2호 안건 : 규정 개정의 건

[보고사항]
제1호 안건 : ’17년 1/4분기 경영실적 보고의 건
 
가결
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5차 2017.04.27 [결의사항]
제1호 안건 : 분할계획서 승인의 건
제2호 안건 : 임시주주총회 소집의 건
제3호 안건 : 임시주주총회 회의목적사항 결정의 건
 
가결
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가결
6차 2017.06.27 [결의사항]
제1호 안건 : 분할계획서 기재 정정의 건
제2호 안건 : 대규모내부거래 승인의 건
제3호 안건 : 이사의 겸직 승인의 건
제4호 안건 : 이사, 주요주주 등과의 거래 승인의 건
 
가결
가결
가결
가결
7차 2017.07.03 [결의사항]
제1호 안건 : 분할 경과 보고 및 공고 결의의 건
제2호 안건 : 이사의 겸직 승인의 건
제3호 안건 : 이사, 주요주주 등과의 거래 승인의 건
 
가결
가결
가결
8차 2017.07.27 [결의사항]
제1호 안건 : 이사, 주요주주 등과의 거래 승인의 건

[보고사항]
제1호 : ’17년 상반기 경영실적 보고의 건
 
가결
 
 
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9차 2017.08.04 [결의사항]
제1호 안건 : 지배인 선임의 건
제2호 안건 : 위원회 구성의 건
제3호 안건 : 이사, 주요주주 등과의 거래 승인의 건
 
가결
가결
가결
10차 2017.09.28 [결의사항]
제1호 안건 : 대규모 내부거래 승인의 건
제2호 안건 : 이사, 주요주주 등과의 거래 승인의 건
 
가결
가결
11차 2017.11.03 [결의사항]
제1호 안건 : 대규모 내부거래 승인의건
제2호 안건 : 위원회 구성의 건
제3호 안건 : 규정 개정의 건
 
가결
가결
가결
12차 2017.12.26 [결의사항]
제1호 안건 : 대규모 내부거래 승인의 건
제2호 안건 : 특수관계인과 거래 승인의 건
 
가결
가결